Младият магнат, обвинен в организирането на международна мрежа за измами за милиарди долари

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

Той е магнат с бебешко лице, който се издигна до най-високите ешелони на властта в осиновения си дом Камбоджа, където раздава стипендии и ръководи филантропични стратегии, като в същото време управлява един от най-големите и най-свързани конгломерати в страната.

Но зад тази фасада 37-годишният Чен Джи ръководи една от най-големите транснационални незаконни организации в Азия, настояват американските управляващи, империя, подхранвана от насилствен труд и измами с криптовалута, за които се твърди, че в един миг са печелели на Чен и неговите сътрудници 30 милиона $ всеки ден.

Парите са отишли ​​за закупуване на творби на изкуството на Пикасо, частни самолети и парцели в първокласни квартали на Лондон, както и за даване на подкупи на държавни чиновници, съгласно прокурорите в Ню Йорк, които предходната седмица оповестиха, че са иззели 15 милиарда $ в криптовалута от Чен след траяло години следствие.

Това деяние хвърли рядка светлина върху хипотетичен крал на мрачния и незаконен свят на онлайн измами в Югоизточна Азия, който съгласно американските управляващи работи под закрилата на могъщи политици и е измамил жертвите единствено в Съединени американски щати за минимум 10 милиарда $ предходната година.

Prince Group на Chen наема хиляди хора и се показва като един от най-големите конгломерати в Камбоджа, с вложения в първокласни недвижими парцели, банкови услуги, хотели, огромни строителни планове, хранителни магазини и даже първокласни часовници.

Но предходната седмица компанията беше оповестена за транснационална незаконна организация от управляващите на Съединените щати и Чен беше упрекнат задочно в Ню Йорк в интрига за пране на пари и интрига за машинация, дружно с няколко сътрудници.

Той към момента е на независимост и сега не е изправен пред правна опасност в Камбоджа, която няма контракт за екстрадиция със Съединени американски щати.

Prince Group, настояват американските и английските управляващи, е била чадърът за повече от 100 фиктивни компании и формирания, за които се твърди, че са употребявани за прекачване на изпрани пари в 12 страни и територии от Сингапур до Сейнт Китс и Невис.

„ Чън Джи не е мафиотски необут, както обичайно си го представяме – той е (или по-скоро беше) излъсканото лице на предпазена от страната незаконна стопанска система “, сподели Джейкъб Симс, гостуващ помощник в Азиатския център на Харвардския университет и специалист по транснационална престъпност.

CNN се обърна към Prince Group за коментар. CNN също се обърна към камбоджанското държавно управление и вътрешното министерство за коментар.

Преди това Prince Group отхвърли изказванията за непозволени дейности като „ погрешни и оскърбителен “ в изказвания, оповестени на нейния уеб страница. Оттогава тези изказвания са свалени.

Кой е Чен Джи?

Малко се знаеше за Чен, прочут още като Винсент, до момента в който не дойде в Камбоджа и стартира да пръска големи суми пари.

Той е роден в югоизточната китайска провинция Фудзиен на 16 декември 1987 година, съгласно Министерството на финансите на Съединени американски щати.

Съобщава се, че първите му бизнес инициативи са интернет кафене и игрални центрове в столицата на провинцията Фуджоу. През 2011 година той се потопи в „ неразучените води на вложенията в недвижими парцели в Камбоджа “, съгласно профил на уеб страницата на DW Capital Holdings, основан в Сингапур фонд управител, който показва Чен като собствен създател и ръководител и който е измежду фирмите, глобени от Съединени американски щати.

В тези „ неразучени води “ напор от най-вече китайски строителни бизнесмени стартира да строи казина в западния камбоджански град Сиануквил през 2010 година, трансформирайки тихия приморски град и леговище за туристи в бурна хазартна мека, насърчавани от хлабавата регулация и лесната наличност на лицензи за казино.

С казината и онлайн хазарта пристигнаха проведената престъпност, прането на пари, проституцията, трафикът на опиати и онлайн измамите. Градът беше разказан като „ дивия запад “, където се появи плодотворна връзка сред бизнеса и престъпността.

Малко след идването си в Камбоджа, Чен става натурализиран камбоджански жител – алтернатива, налична за претенденти, които подаряват 250 000 $ на страната. Анализатори настояват, че той е придобил честни трофеи и бързо е придобил въздействие измежду камбоджанския хайлайф.

Той беше повдигнат до старши консултант на държавното управление в сан министър, беше персонален консултант на някогашния министър-председател Хун Сен, а по-късно и на неговия наследник и правоприемник Хун Мане, и почетен с почетното звание „ neak oknha “, купа, присъждана на видни предприемачи.

Видео, оповестено от някогашния камбоджански водач, демонстрира Чен да стои до Хун Сен през 2022 година по време на среща на вложители. Чен също беше част от делегация, която пътува с Хун Сен до Куба през 2022 година, по време на която се срещна с кубинския президент Мигел Диас-Канел и беше посочен като „ консултант “ на Хун Сен.

Според американското обвиняване, Чен също е пътувал до Съединени американски щати през април 2023 година, употребявайки дипломатически паспорт – документ, за който се твърди, че Чен се е сдобил след закупуване на първокласни часовници за почитан чиновник на задгранично държавно управление.

Федералното следствие разкрива необятна незаконна мрежа

Разгледайте уеб страницата на Chen's Prince Group и публичното изображение на компанията